| Ailton
Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães | Dono
de casa de bingo e presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro
| Seria um
dos líderes da organização criminosa, e determinaria indiretamente os destinos do grupo | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Ana
Claudia Rodrigues do Espírito Santo | Secretária
da Associação dos Administradores de Bingos e Similares do Estado do Rio de Janeiro (Aberj) | Teria auxiliado o policial civil Marcos Bretas no repasse de proprinas a funcionários públicos cooptados pela organização criminosa
| Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
Aniz
Abraão Davi, o Anisío
| Dono
de casa de bingo e presidente de honra da escola de samba Beija Flor | Seria um
dos líderes da organização criminosa, e determinaria indiretamente os destinos do grupo | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Antonio
Petrus Kallil, o Turcão | Dono
de casa de bingo e de rede de hotéis e alimentos
| Seria um
dos líderes da organização criminosa, e determinaria indiretamente os destinos do grupo | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Belmiro
Martins Ferreira | Sócio
da Betec Games, empresa especializada na
importação de componentes eletrônicos
utilizados nas máquinas de azar
| Teria pago propina ao desembargador Carreira Alvin para liberar máquinas apreendidas | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Carlos
Pereira da Silva | Delegado
de Polícia Federal | Teria sido cooptado pela quadrilha para fornecer mediante pagamento
informações privilegiadas sobre operações de repressão aos jogos ilegais | Por
ser funcionário público, tem prazo de 15 dias para
apresentar defesa por escrito antes de prestar depoimento
|
| Ernesto
da Luz Pinto Dória | Juiz
do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas (SP)
| Teria recebido propina de policiais da organização criminosa para influenciar decisões judiciais
| Foi
solto após conseguir habeas corpus do STJ. Responderá
às acusações no STF |
| Evandro
da Fonseca | Advogado e lobista | Teria aliciado
servidores públicos por meio do pagamento de propina para obter facilidades
em inquéritos
| Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Francisco
Martins da Silva | Agente
administrativo da Polícia Federal de Niterói | Teria sido cooptado pela quadrilha para fornecer mediante pagamento
informações privilegiadas sobre operações de repressão aos jogos ilegais | Por
ser funcionário público, tem prazo de 15 dias para
apresentar defesa por escrito antes de prestar depoimento
|
| Jaime
Garcia Dias | Advogado e lobista | Teria aliciado servidores públicos por meio do pagamento de propina para obter facilidades
em inquéritos | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| João
Oliveira de Farias | Sócio
da Scorpion Lan House | Atuaria como operador da organização criminosa para pagar propinas. Teria tentado sacar às pressas R$ 1,250 milhão
| Preso
no Rio de Janeiro |
| João
Sérgio Leal Pereira | Procurador
Regional da República | Teria recebido proprina em troca de decisões judicais favoráveis à organização criminosa | Foi
solto após ter a prisão temporária revogada
pelo STF. Responderá às acusações no
STF |
| José
Eduardo Carreira Alvim | Desembargador
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Teria
recebido, entre outras propinas, R$ 1 milhão para liberar 900 máquinas
apreendidas, de propriedade de José Renato e Belmiro
Ferreira | Foi
solto após ter a prisão temporária revogada
pelo STF. Responderá às acusações no
STF |
| José
Luiz da Costa Rebello | Gerente
da casa de bingo Icaraí | Operaria
as decisões dos chefes da organização e também se beneficiaria do esquema. Gerente de bingo onde foram apreendidas máquinas que teriam sido recuperadas por decisões judiciais compradas
| Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| José
Renato Granado Ferreira | Vice-presidente
da Associação dos Administradores de Bingos e Similares do Estado do Rio de Janeiro (Aberj) e sócio da Betec Games | Operaria
as decisões dos chefes da organização e também se beneficiaria do esquema. Teria pago propina ao desembargador Carreira Alvin para liberar máquinas apreendidas | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| José
Ricardo de Figueira Regueira | Desembargador
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região | Também teria recebido proprina em troca de decisões judicais favoráveis à organização criminosa
| Foi
solto após ter a prisão temporária revogada
pelo STF. Responderá às acusações no
STF
|
| Julio
Guimarães Sobreira | Sobrinho
do Capitão Guimarães, secretário-geral da Aberj, e sócio oculto do Barra Bingo | Operaria
as decisões dos chefes da organização e também se beneficiaria do esquema. | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Laurentino
Freire dos Santos | Dono
da casa de bingo Icaraí | Operaria
as decisões dos chefes da organização e também se beneficiaria do esquema. Dono de bingo onde foram apreendidas máquinas que teriam sido recuperadas por decisões judiciais compradas
| Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Licinio
Soares Bastos | Dono
da casa de bingo Icaraí | Operaria
as decisões dos chefes da organização e também se beneficiaria do esquema. Dono de bingo onde foram apreendidas máquinas que teriam sido recuperadas por decisões judiciais compradas | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Luiz
Paulo Dias de Mattos | Delegado
aposentado da Polícia Federal | Teria sido cooptado pela quadrilha para fornecer mediante pagamento
informações privilegiadas sobre operações de repressão aos jogos ilegais | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Marcelo
Kalil | Filho
de Antônio Kalil, o Turcão, e dono da empresa Abraplay
| Estaria ocupando o espaço de seu pai, como um dos líderes da organização. Teria pago propina de R$ 150 mil para o desembargador Carreira Alvim para liberar máquinas da empresa Abraplay
| Teve
prisão cautelar decretada, mas está foragido |
| Marcos
Antônio dos Santos Bretas | Policial civil
| Teria repassado informações privilegiados à organização criminosa e sido responsável pelo pagamento de propinas a policiais e servidores públicos cooptados
| Por
ser funcionário público, tem prazo de 15 dias para
apresentar defesa por escrito antes de prestar depoimento
|
| Nagib
Teixeira Sauid | Sócio
da casa Barra Bingo | Atuaria como operador da organização criminosa para pagar propinas. Teria tentado sacar às pressas R$ 500 mil
| Preso
no Rio de Janeiro |
| Paulo
Medina | Ministro
do Superior Tribunal de Justiça (STF)
| Teria recebido proprina em troca de decisões judicais favoráveis à organização criminosa | Seu pedido de prisão foi negado pelo STF, que preside parte do inquérito. Está de
licença ao STJ por motivos médicos |
| Paulo
Roberto Ferreira Lino | Presidente
da Associação dos Administradores de Bingos e Similares do Estado do Rio de Janeiro (Aberj) | Operaria
as decisões dos chefes da organização e também se beneficiaria do esquema. | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Sérgio
Luzio Marques de Araújo | Advogado | Teria intermediado o pagamento de propina para o desembargador Carreira Alvim liberar máquinas de caça-níqueis. E também ao agente Francisco Martins em troca de informações sobre operações policiais
| Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Silvério
Néri Cabral Junior | Advogado
e genro do desembargador federal Carreira Alvim | Teria intermediado
o pagamento de propina ao desembargador | Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
| Susie
Pinheiro Dias de Mattos | Delegada
da Polícia Federal | Teria sido cooptado pela quadrilha para fornecer mediante pagamento
informações privilegiadas sobre operações de repressão aos jogos ilegais | Por
ser funcionária pública, tem prazo de 15 dias para
apresentar defesa por escrito antes de prestar depoimento (artigo
514 do Código de Processo Penal) |
| Virgilio
de Oliveira Medina | Lobista,
advogado e irmão do ministro Paulo Medina, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
| Teria intermediado
o pagamento de propina de R$ 600 mil ao seu irmão, ministro do STJ, para obter decisão favorável à organização criminosa
| Preso
pela Polícia Federal. Convocado para depoimento na 6ª Vara Federal do Rio |
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